Μια 37χρονη από την Πάτρα, με παρελθόν στον χώρο του μόντελινγκ και των αισθησιακών παραγωγών, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αφορά εκατοντάδες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η γυναίκα φέρεται να είχε αναλάβει την προσέγγιση προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες, εταίροι ή διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν τον πραγματικό έλεγχο ή τη γνώση της δραστηριότητάς τους. Μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν ότι εντάχθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο σε εταιρικά σχήματα είναι και ο Ερρίκος Πετιλόν.
Η καταγγελία που οδήγησε στην αποκάλυψη της εμπλοκής
Το όνομα της 37χρονης φέρεται να τέθηκε υπόψη των Αρχών μετά την κατάθεση του πρώην μοντέλου και παρουσιαστή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η γυναίκα τον ενέταξε σε οκτώ εταιρείες και ότι της είχε παραδώσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
Κατά τους ισχυρισμούς του, δεν γνώριζε την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων ούτε τις οικονομικές υποχρεώσεις που συσσωρεύονταν στο όνομά του. Παράλληλα, περιέγραψε μια προσπάθεια περίπου τριών ετών να αποδεσμευτεί από τα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα, χωρίς, όπως αναφέρει, να καταφέρει να βρει λύση.
Από το μόντελινγκ στις δικαστικές υποθέσεις
Η 37χρονη φέρεται να ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ σε ηλικία 16 ετών, συμμετέχοντας και σε διαγωνισμούς ομορφιάς. Αργότερα επιχείρησε να δραστηριοποιηθεί στο τραγούδι, πριν περάσει στον χώρο των παραγωγών ερωτικού περιεχομένου.
Έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στην αισθησιακή ταινία «Sex in the city of Athens», στην οποία συμπρωταγωνιστούσε με τη Μαριάννα Ντούβλη. Για την επιλογή της είχε αναφερθεί σε οικονομικές δυσκολίες και στην ανάγκη να στηρίξει τον αδελφό της, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης.
Το 2010 συνελήφθη για κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι προοριζόταν για τον αδελφό της. Έναν χρόνο αργότερα συνελήφθη εκ νέου, όταν στην κατοχή της εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αντικείμενα που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα. Το 2013 βρέθηκε κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τότε συντρόφου της.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της περιόδου, στην επίθεση φέρεται να συμμετείχε και ένας 19χρονος άνδρας, ενώ το θύμα είχε τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο. Η 37χρονη καταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών και εξέτισε μέρος της ποινής της στις φυλακές Κορυδαλλού, από όπου αποφυλακίστηκε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.
Το μέγεθος της υπόθεσης σύμφωνα με την ΑΑΔΕ
Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αφορά συνολικά 917 νομικά πρόσωπα και 1.283 φυσικά πρόσωπα. Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς υπολογίζονται σε 206.269.437,91 ευρώ.
Από τις 917 εταιρείες, οι 860 εμφανίζουν οφειλές, ενώ σε 380 περιπτώσεις τα χρέη ξεπερνούν τα 120.000 ευρώ ανά εταιρεία. Περίπου 138,1 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις και 68,17 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα μοντέλο διαδοχικής αντικατάστασης εταιρειών. Επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινά κέντρα και άλλες δραστηριότητες φέρονται να μεταφέρονταν από το ένα εταιρικό σχήμα στο άλλο, με διαφορετικό ΑΦΜ και νέους τυπικούς διαχειριστές. Με αυτόν τον τρόπο, η προηγούμενη εταιρεία φέρεται να εγκαταλειπόταν μαζί με τα χρέη της, ενώ η ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν μέσω νέου σχήματος.
Στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε περίπου 80 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα, άνθρωποι χωρίς επιχειρηματική εμπειρία ή πρόσωπα που δεν θα μπορούσαν να διαχειριστούν εταιρείες με υποχρεώσεις εκατομμυρίων ευρώ.
Για την υπόθεση έχουν οδηγηθεί στη φυλακή συνολικά έξι άτομα, ενώ σε πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως τυπικοί διαχειριστές επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Η συμμετοχή κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και η τελική αξιολόγηση των καταγγελιών θα κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.